주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거하여 주식회사 파나진 제39기(2014.1.1~2014.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2015년 3월 27일 (금) 오전 10시
2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노10로 54 (주)파나진 1층 대회의실
3. 회의목적사항
《보고 안건》감사보고 및 영업보고
《부의 안건》
제1호의안: 제39기(2014.01.01-2014.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호의안: 사내이사 선임의 건
제2-1호의안: 김성기 사내이사 중임의 건
제2-2호의안: 박상용 사내이사 선임의 건
제3호의안: 박창식 감사 선임의 건
제4호의안: 이사보수 한도액 결정의 건
제5호의안: 감사보수 한도액 결정의 건
제6호의안: 주식매수 선택권 부여 승인의 건
제6-1호의안: 주식매수 선택권(직원) 부여 승인의 건
제6-2호의안: 주식매수 선택권(사외이사 임종부, 사외이사 유성은) 부여 결의의 건
4. 경영참고사항 등 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본ㆍ지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
IR_Board_1426059611.pdf