제40기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거하여 주식회사 파나진 제40기(2015.1.1~2015.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2016년 3월 29일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노 10로 54 (주)파나진 1층 대회의실(문의전화 : 042-861-9295)
3. 회의목적사항
《보고 안건》감사보고 및 영업보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제40기(2015.1.1-2015.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
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성 명
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생년월일
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경 력 사 항
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추천인
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회사와의 거래내역
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비 고
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박 승 교
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1961.04.23
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한양대 기계공학과 졸
KAIST 생산공학과 석사
KAIST 기계공학과 박사 수료
85-95 ETRI 선임연구원
95-14 ㈜메닉스 전무이사
14-현재 ㈜파나진 개발본부장
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이사회
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없 음
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사내이사
(신규선임)
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제2-2호 의안 : 사외이사 중임의 건
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성 명
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생년월일
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경 력 사 항
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추천인
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회사와의 거래내역
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비 고
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임 종 부
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1961.03.22
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연세대 전기공학과 졸
84-90 삼성전자 기술기획부
91-99 삼성물산 정보통신사업부
00-03 (주)자이론 대표이사
03-현재 (주)블루코드 대표이사
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이사회
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없 음
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사외이사
(중임)
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제3호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권(임직원) 부여 승인의 건 [별첨1 참조]
4. 경영참고사항 등 비치 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본ㆍ지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
2016년 3월
주식회사 파 나 진
대표이사 김 성 기 (직인생략)
[별첨 1]
□ 주식매수선택권 세부내역(임직원)
1) 부여대상 및 주식수 : 박승교외 15명, 91,0000주
2) 부여일 : 2016년 2월 26일
3) 행사가격 : 5,310원
4) 행사기간 : 부여일로부터 2년 경과한 날로부터 3년내 부여규모의 100%(2018년 2월 26일 ~ 2021년 2월 25일)
5) 부여할 주식의 종류 : ㈜파나진 기명식 보통주
6) 부여근거 : 당사 정관 제 10조의 2
7) 취소사유 :
- 당해 임직원이 주식매수선택권을 부여 받은 날로부터 2년 이내에 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우
- 당해 임직원이 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손해를 입혀 해임되거나 징계되는 경우
- 기타 주식매수선택권 부여 계약서에서 정한 취소사유가 발생한 경우
8) 기타 본건에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서에 따름.
주주총회 위임장
대리인
성 명 :
주민등록번호 :
본인은 (주)파나진의 주주로서 제40기 정기주주총회에서 위 대리인에게 다음과 같이 의결권 행사를 위임합니다.
- 다 음 -
1. 의결권 있는 소유주식수 :
2. 의결권 행사 내용
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안 건
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의 안 내 용
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찬 성
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반 대
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제1호
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제40기 재무제표 승인의 건
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제2호
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(제2-1호)사내이사 박승교 선임의 건(신규 선임)
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(제2-2호)사외이사 임종부 선임의 건(재선임)
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제3호
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이사보수 한도액 결정의 건
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제4호
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감사보수 한도액 결정의 건
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제5호
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주식매수선택권(임직원) 부여 승인의 건
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2016 년 3 월 일
위임인
성 명 : (인)
주민등록번호 :
주 소 :
주식회사 파나진 귀중
