제41기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거하여 주식회사 파나진 제41기(2016.1.1~2016.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2017년 3월 30일 (목) 오전 10시
2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노10로 54 (주)파나진 1층 대회의실 (문의전화 : 042-861-9295)
3. 회의목적사항
《보고 안건》감사보고 및 영업보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제41기(2016.1.1-2016.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건
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성 명
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생년월일
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경 력 사 항
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추천인
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회사와의 거래내역
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비 고
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이용환
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1961.07.29
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서울대 농생물학과 졸
서울대 식물병리학과 석사
미국 Louisiana State University 식물병리학 박사
95-현재 서울대학교 농생명공학부 교수
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이사회
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없 음
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사외이사
(신규선임)
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제3호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건
4. 경영참고사항 등 비치 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본ㆍ지점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
2017년 3월
주식회사 파 나 진
대표이사 김 성 기 (직인생략)
